Komite Audit

 

Dewan Komisaris Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 mengenai Pembentukan dan Pedoman terhadap Pelaksanaan Tugas Komite Audit, sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 55/POJK.04/2015 dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diberlakukan pada tanggal 29 Desember 2015 (“POJK No. 55/2015”), dan Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01- 2014 dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2014 yang berlaku efektif per tanggal 30 Januari 2014 mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan BEI No. I-A”).

 

Komite Audit dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam pengawasannya terhadap manajemen Perseroan. Komite ini bertanggungjawab membentuk sistem pengendalian internal yang memadai, peningkatan kualitas transparansi dan laporan keuangan serta penilaian ruang lingkup, ketelitian, kemandirian dan keobyektifan terhadap audit eksternal. Berdasarkan Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit Perseroan memiliki 3 (tiga) anggota, yaitu satu anggota bertindak sebagai Ketua, yang juga sekaligus berperan sebagai Komisaris Independen Perseroan.

 

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

 

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. CSS.160-2018 tanggal 6 Juli 2018 , susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

 

Ketua: Hadi Cahyadi

Anggota:

grey dot   Lim Kwang Tak

grey dot   Liu Raymond

 

Di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. CSS.160-2018 tanggal 6 Juli 2018 menetapkan bahwa masa jabatan Komite Audit Perseroan yaitu selama 1 (satu) periode terhitung sejak tanggal pengangkatan anggota Komite Audit sampai dengan ditutupnya RUPST untuk tahun buku 2019 yang akan diadakan pada tahun 2020.

 

PROFIL KOMITE AUDIT

 

Hadi - BOC

Hadi Cahyadi

Ketua

 

Warga negara Indonesia, berusia 51 tahun.

 

Beliau memperoleh gelar Master Administrasi Bisnis (MBA) dari University of Houston – Clear Lake, USA dan gelar Master Hukum Perusahaan (MCL) dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia. Beliau juga memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Indonesia, dimana sampai saat ini beliau masih aktif mengajar.

 

Beliau adalah Pendiri dan Managing Partner Helios Capital, salah satu perusahaan konsultan keuangan teraktif dan terkemuka di Indonesia yang fokus pada M&A Advisory, penggalangan dana dan restrukturisasi utang. Beliau memiliki pengalaman kerja di beberapa kantor akuntan publik terkemuka di dunia, yaitu Arthur Andersen – Jakarta, KPMG – Jakarta, KPMG Corporate Recovery – Melbourne, Ernst & Young – Jakarta, dan Deloitte – Jakarta, serta PB Capital, divisi penasihat keuangan di PB&Co. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Multipolar Tbk sejak bulan Mei 2018.

KA - Lie

Lim Kwang Tak

Anggota

 

Warga Negara Indonesia, usia beliau adalah 60 tahun.

 

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1980.

 

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014. Memulai karirnya sebagai Konsultan Manajemen di Touche Ross Darmawan & Co (1981-1982), kemudian menjadi Konsultan Manajemen di Data Impact and Business Advisory (1983-1985), menjabat Direktur di PT Trimex Sarana Trisula, terakhir sebagai Komisaris (1991-1999), menjabat Direktur di PT Southern Cross Textile Industry, terakhir sebagai Komisaris (1991-2012), Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing (1992-2001), menjabat Direktur di PT Trisenta Interior Manufacturing, terakhir sebagai Presiden Komisaris (1992-2006), Komisaris di PT Nusantara Cemerlang (1997-2005), Direktur di PT Trisula Corporation Pte Ltd (2000-2012), menjabat Direktur di PT Trisula Textile Industries, sampai saat ini masih menjabat sebagai Komisaris (sejak 2005), Komisaris di PT Trisula Garment Manufacturing (2008-2016), Komisaris di PT Trisco Apparel Manufacturing (2015-2016), Direktur Utama di PT Trisula Insan Tiara (2011-2013). Menjabat Komisaris Utama lalu Direktur Utama dan sekarang sebagai Komisaris di PT Trimas Sarana Garment Industry (sejak 2010). Saat ini memegang posisi sebagai Senior Partner di PT Bina Analisindo Semesta (sejak 1985), Komisaris di PT Mido Indonesia (sejak 2011), Komisaris di PT Trisula International Tbk (sejak 2011), Anggota Komite Audit di PT Multipolar Tbk (sejak 2014), Anggota Komite Audit di PT Siloam International Hospitals Tbk (sejak 2013), Senior Advisor di PT Paramount Enterprises (sejak 2013), dan sejak Mei 2016 menjadi anggota Pengawas Yayasan Rumah Sakit Cikini- PGI.

liu raymond photo edit

Liu Raymond

Anggota

 

Warga negara Indonesia, berusia 59 tahun.

 

Beliau diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 6 Juli 2018.

 

Beliau memperoleh Sarjana Teknik Kimia dari National Taiwan University pada tahun 1982, Master di bidang Teknik Kimia dari West Virginia Institute of Technology, AS pada tahun 1987, dan Ph.D Teknik Kimia dari North Carolina State University, Raleigh, AS pada tahun 1992.

 

Beliau menjabat sebagai Presiden Universitas Pelita Harapan (UPH) selama 4 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor UPH Medan dan CEO Agro Investama Group (Perkebunan Sawit). Beliau telah memiliki 20 tahun pengalaman di industri pulp (Sinarmas & International Paper) dengan fokus pada manajemen perusahaan, proyek-proyek M&A terkemuka, pembuatan pulp R&D, pembelian pulp, logistik dan penjualan pulp. Selain itu, beliau juga memiliki empat tahun pengalaman dalam penelitian pembuatan pulp di Pusat Penelitian Perusahaan Kertas Internasional di New York, serta 6 tahun pengalaman dalam manajemen pabrik pulp luar negeri sebagai Kepala Eksekutif atas 9 pabrik pulp di AS, Kanada, dan Perancis.

 

 

INDEPENDENSI  KOMITE AUDIT

 

Komite Audit Perseroan diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang lainnya berasal dari luar Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

 

Berdasarkan POJK No. 55/2015 dan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

grey dot  Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ke publik

    dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan

    informasi keuangan Perseroan;

grey dot  Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

    yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

grey dot  Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan

    atas jasa yang diberikannya;

grey dot  Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penunjukkan akuntan

    berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

grey dot  Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan

    mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

grey dot  Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

grey dot  Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

grey dot  Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan

    adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan

grey dot  Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

 

KEBIJAKAN TENTANG FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

 

Komite Audit wajib menyelenggarakan Rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah dan mufakat. Setiap rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dalam Rapat tersebut dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE AUDIT